緬北電詐集團洗錢公司
(資料圖片僅供參考)
“員工”蘇某
悄悄回國“自立門戶”
和男友一起牟取暴利
武漢市洪山區(qū)公安分局
接報警展開深挖
輾轉(zhuǎn)山西、福建、云南多地
將“卡農(nóng)”“跑分車隊”
“料商”“境內(nèi)組織者”等
多個洗錢環(huán)節(jié)逐一擊破
追回8萬元現(xiàn)金、200克黃金
以及市場價近30萬元的比特幣
蘇某等8名嫌疑人被刑拘
“自立門戶”的嫌疑人蘇某與其男友彭某。
有人被騙47.6萬元
5月14日下午，家住武漢市洪山區(qū)梨園街道的郭先生接到一個陌生手機號碼打來的電話，對方自稱是支付寶的工作人員，稱郭先生當年在注冊支付寶時使用的是學生身份，現(xiàn)在需要將其賬戶修改為成人賬戶。郭先生信以為真，就登錄對方提供的網(wǎng)址驗證“征信報告”。由于自己的“征信”不達標，對方要求郭先生將全部銀行存款轉(zhuǎn)入他們提供的“安全賬戶”，待排查完畢后，將把錢從原路退還給郭先生。
一時犯迷糊的郭先生按對方提示，將47.6萬余元匯入了對方提供的銀行賬戶。轉(zhuǎn)款后就聯(lián)系不上對方，郭先生這才發(fā)現(xiàn)上當，遂向洪山區(qū)公安分局報警。
洪山區(qū)公安分局高度重視，立即從刑偵大隊和梨園街派出所抽調(diào)精干警力組成專班偵破此案。武漢市公安局反詐中心對資金流向進行調(diào)查后，確定了一級卡卡主張某的身份信息，并將張某列為網(wǎng)上逃犯通緝。5月24日，張某在山西晉城落網(wǎng)。
警方追回現(xiàn)金、黃金
比特幣及大量手機卡
專班民警從嫌疑人處查獲的贓款贓物與作案工具。
經(jīng)查，張某，30歲，山西晉城人，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5月初，經(jīng)人介紹，他得知將自己銀行卡借給他人使用，一張卡一天能獲得3000元的報酬，便下定決心“放手一搏”。他將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方使用。5月14日，對方帶著張某前往當?shù)囟嗉毅y行，用張某的銀行卡取出現(xiàn)金12.6萬元，對方給了張某1.2萬元酬金。沒過多久，張某的4張銀行卡均被凍結(jié)，對方把銀行卡、手機和證件歸還給張某，讓已沒有利用價值的張某自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家后，才發(fā)現(xiàn)對方利用自己的4張銀行卡共“過賬”近百萬元。
張某落網(wǎng)后，專班民警通過縝密調(diào)查，逐步摸清在張某背后存在著一條通過“手機錢包”進行洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。專班民警通過向各大支付平臺調(diào)取證據(jù)，查明了洗錢犯罪團伙的架構(gòu)，并將團伙中負責操縱轉(zhuǎn)賬、取款操作事項的張某銀列為重點追抓目標。
7月底，專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人前往福建抓捕張某銀，于7月28日在福建安溪一酒店內(nèi)將張某銀抓獲，并在其房間內(nèi)搜出8萬余元現(xiàn)金、200克黃金、價值近30萬元的比特幣以及大量手機卡。
張某銀交代，受害人的錢進入卡農(nóng)的銀行卡里后，他就指揮手下使用卡農(nóng)的銀行卡在多個平臺購買黃金。他收到黃金后，再將黃金賣出去，所得的款項轉(zhuǎn)入上家提供的銀行卡里，贓款也因此被洗白，他可以從中拿到6%的提成。
根據(jù)張某銀的供述，專班民警乘勝追擊，在接下來的幾天內(nèi)接連抓獲4名嫌疑人，并查獲他們用于洗錢的200多臺POS機。
云南幕后主使
系緬北電詐公司“員工”
嫌疑人與他們用來實施詐騙犯罪的POS機。
隨后，專班民警決定前往云南省西雙版納傣族自治州，追抓洗錢活動的幕后組織者蘇某。8月15日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。
經(jīng)警方調(diào)查，蘇某，女，今年33歲，福建泉州人。2021年3月，蘇某在網(wǎng)上找工作時，看見了一則“在緬甸做客服月入3-5萬元”的廣告。蘇某立即與對方取得聯(lián)系，并在其幫助下來到緬甸。然而，蘇某入職后立即失去了人身自由。原來，這是一家為電信詐騙提供洗錢服務(wù)的公司，不僅不給工資，還經(jīng)常辱罵員工，如果員工不聽話，還會一兩天不給飯吃。
兩年來，蘇某成為該公司重要的業(yè)務(wù)員，每洗出一筆錢，可獲得8.5%的報酬，但如果銀行卡被凍結(jié)，老板就會讓蘇某承擔損失。因此在這兩年間，蘇某并沒有賺到錢，大部分收入被用來給老板“還債”。
今年4月，蘇某將“債務(wù)”還清后，黯然回國。但她并沒有停止犯罪，而是“自立門戶”接單運營，成為了“老東家”在國內(nèi)的重要據(jù)點。她還將男友彭某發(fā)展成下線，充當“料商”，負責將洗錢團隊提供的銀行卡號碼發(fā)給詐騙公司，此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當?shù)貎稉Q成虛擬貨幣。
經(jīng)查，該團伙近3個月幫境外詐騙公司取現(xiàn)數(shù)百萬元。目前，蘇某等8名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。專班民警正在進一步深挖此案。
