“貍貓換太子”的真相
“貴人”主動上門關(guān)照
(資料圖)
內(nèi)部渠道 穩(wěn)賺不賠
只需動動手指代為操盤
就有巨額分成
十幾萬元收益輕松到賬
殊不知是有人“貍貓換太子”
素未謀面的網(wǎng)友非要往你的賬戶上轉(zhuǎn)錢，請你替他操盤投資，一起發(fā)財，你會相信嗎？低投資、高收益，免費送上門的“貴人”，世上果真有這樣的好事嗎？答案自然是否定的，但家住湖北省宜昌市長陽土家族自治縣的羅女士就相信了，還被騙了個血虧。
這段視頻是羅女士自己用手機錄制的，也是一個投資平臺的“客服”要求她錄制的。那么究竟羅女士為何會錄制這樣一個為他人證明清白的視頻呢？事情還要從幾個月前她認(rèn)識的一個網(wǎng)友說起。
今年5月，羅女士在網(wǎng)上認(rèn)識了一位叫小林的網(wǎng)友，對方每天都對羅女士噓寒問暖，一來二去就熟絡(luò)了起來。小林自稱是部隊軍官，有親戚在國家糧食交易中心上班，有內(nèi)部消息。但由于自己軍官的身份限制，無法操作，想請羅女士幫忙。
小林所說的后臺數(shù)據(jù)，就是一個名為國家糧食交易中心的軟件平臺，在網(wǎng)站首頁能看到小麥、黃豆、花生油等糧食每天的成交價格，漲幅跌幅。而小林聲稱，這個軟件的后臺出現(xiàn)漏洞已被他掌握，有利可圖，而自己身份受限，才想讓羅女士幫忙打理賬戶，每天按照他的要求買進賣出，如果賺錢了，可以給羅女士分成。出于對小林軍人身份的信任，加上對方并未要求自己投資出錢，羅女士便爽快地答應(yīng)了。
小林充錢，羅女士實際操作，一個星期后，羅女士發(fā)現(xiàn)小林提供的信息確實很準(zhǔn)，賺錢也特別快，在聽到小林說賺錢機會只有半個月時間，羅女士心動了，也想用自己的錢，跟著小林操作賺錢，便也注冊了賬戶。可充值沒多久，意外卻發(fā)生了。
羅女士充值之后，小林就告訴她，由于賬號里面金額過大，這個漏洞可能隨時會被發(fā)現(xiàn)，為了以后提現(xiàn)順利，最好充值一個VIP，需要花費十幾萬元。原以為倒手就能大賺一筆的羅女士頓時傻眼了，表示自己沒有這么多的錢，她對小林也產(chǎn)生了一絲懷疑。可接下來小林的一個操作，讓羅女士徹底放下了戒心。
十幾萬真金白銀打到賬戶上，讓羅女士對小林還有這個交易平臺，深信不疑。隨后，羅女士根據(jù)客服提示，將小林打來的錢從銀行柜臺取出，再轉(zhuǎn)入指定賬戶進行充值，并且錄制了節(jié)目開頭的那段視頻。
在小林和客服的引導(dǎo)下，這一整套流程絲毫沒有引起羅女士的懷疑，轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、錄視頻，反復(fù)操作多次。直到幾天后，羅女士發(fā)現(xiàn)賬戶里面投資的40余萬元無法提現(xiàn)，網(wǎng)站也不能登錄了。
根據(jù)公安部“凈網(wǎng)2023”專項行動部署要求，湖北宜昌長陽警方深挖詐騙團伙的犯罪鏈條，以資金流向為切入點，以點串線、以線破面、順藤摸瓜。終于，一個盤踞在湖北省廣水市，利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現(xiàn)的犯罪團伙浮出水面。
7月26日，在湖北省宜昌市公安局反詐中心支持下，宜昌市長陽縣局多警種“一體化”合成作戰(zhàn)，40余名警力緊急集結(jié)，一張緝捕大網(wǎng)從天而降。
27日清晨，16個抓捕小組同時行動，抓獲以付某為首的犯罪嫌疑人17人，現(xiàn)場扣押現(xiàn)金50余萬元，凍結(jié)虛擬幣賬號價值30萬元，扣押手機、電腦等設(shè)備30余部，凍結(jié)資金20余萬元。
實際上，這個以付某為首的團伙，只是一個利用虛擬幣“跑分”的洗錢團伙，而詐騙羅女士的小林，是境外的詐騙分子。
經(jīng)審訊，主犯付某交代他從2022年9月開始，幫助境外不法分子洗錢，其中每交易1萬元虛擬貨幣U幣，從中獲取酬金150元。為了擴大規(guī)模，付某網(wǎng)絡(luò)親戚、朋友、同學(xué)入伙，俗稱卡農(nóng)，每交易1萬元U幣，從酬金150元中再分80—120元不等給其他“伙伴”。本案的洗錢環(huán)節(jié)已經(jīng)形成了一個完美的閉環(huán)，但本案中羅女士前期詐騙環(huán)節(jié)也是至關(guān)重要的一環(huán)，甚至羅女士還在不知情的情況下，成了虛擬幣洗錢團伙的“幫兇”。
至此，這場精心設(shè)計、環(huán)環(huán)相扣的投資騙局逐漸清晰了起來。騙子與受害者羅女士，通過網(wǎng)絡(luò)交友取得初步信任后，往往關(guān)系并不牢固，為了騙取羅女士的絕對信任，騙子以知曉內(nèi)幕消息，礙于身份特殊不便親自操作等理由，主動把錢轉(zhuǎn)給羅女士幫忙操作投資。在這個轉(zhuǎn)賬過程中，騙子“貍貓換太子”，引導(dǎo)其他受害人將投資的一部分錢轉(zhuǎn)給羅女士，而此時其他受害者已經(jīng)頂替了騙子的身份。而羅女士被對方的主動轉(zhuǎn)賬，沖昏頭腦，徹底放下戒心，按照騙子的要求來到柜臺取現(xiàn)，并拍攝“澄清”視頻。隨后，騙子便和下級洗錢團伙付某通過虛擬幣，完成最后的交易。
目前，警方已抓獲犯罪嫌疑人22名，累計洗錢數(shù)額達(dá)3億元。 付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被長陽警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
在此提醒廣大群眾，注意保護個人隱私，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件及資金賬戶，以免淪為犯罪分子的“替罪羊”。幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，參與者都需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。
