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三秦都市報-三秦網(wǎng)訊（王維 記者 陳奮翔）近日，咸陽市武功縣公安局對一起“涉卡”案件進(jìn)行深挖，輾轉(zhuǎn)多地，將“出租出借卡”“收販卡”“境內(nèi)組織者”等多個洗錢環(huán)節(jié)逐一擊破，搗毀了一條在境內(nèi)為電詐犯罪提供洗錢服務(wù)的“產(chǎn)業(yè)鏈條”，依法采取刑事強制措施18人，行政處理13人，追回7萬元現(xiàn)金贓款，扣押涉案手機、銀行卡70余個。
今年5月中旬，武功縣公安局長寧派出所在日常工作中發(fā)現(xiàn)一條“涉卡”線索：轄區(qū)居民葛某某名下銀行卡涉嫌轉(zhuǎn)移違法詐騙資金。經(jīng)偵查，葛某某名下三張銀行卡的涉案資金共計40余萬元。
根據(jù)葛某某的供述，民警察覺該案背后有一個隱藏極深、組織嚴(yán)密、長期在本地區(qū)活動的地下洗錢團(tuán)伙，于是第一時間將這一情況匯報至局領(lǐng)導(dǎo)，縣局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即抽調(diào)刑警大隊、長寧派出所精干警力成立專案組，為避免更多群眾上當(dāng)受騙，要求對該案進(jìn)行深挖擴(kuò)線，將該團(tuán)伙連根拔起，并全力為受害群眾追贓挽損。
經(jīng)深挖，專案組民警先后在咸陽、興平將葛某某的上線李某某、劉某抓獲。隨著案件的進(jìn)一步偵辦，辦案民警很快掌握了一個以王某某、劉某為首，深藏在陜西關(guān)中一帶，幫助境外電詐犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)移詐騙所得的洗錢犯罪團(tuán)伙的基本信息。
隨即，專案組民警通過大量的數(shù)據(jù)分析研判，逐漸揭開該犯罪團(tuán)伙的神秘面紗，基本掌握了該團(tuán)伙的層級架構(gòu)和人員分工，確定了該犯罪團(tuán)伙的成員身份，抓捕條件已經(jīng)成熟。隨后專案組民警分成多個抓捕小組，先后奔赴西安、寶雞、咸陽、渭南等地，將該團(tuán)伙組織者王某某抓獲，并相繼將馮某某、雷某某等27名成員悉數(shù)抓獲,查獲涉案手機20余部、涉案銀行卡50余張。
現(xiàn)已查明，境外詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件遠(yuǎn)程組織聯(lián)絡(luò)境內(nèi)以王某某、劉某為首的“洗錢”團(tuán)伙，以線下取現(xiàn)、線上虛擬貨幣交易、虛假網(wǎng)絡(luò)購物平臺等方式為境外詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移詐騙資金，受害群眾遍及陜西、山東、甘肅、河北、吉林、江蘇、北京、廣西、福建等地，涉案金額高達(dá)5000余萬元，其中取現(xiàn)轉(zhuǎn)移違法資金430余萬元。目前，該案件已經(jīng)移送審查起訴。
警方提示，買賣、出租、出借電話卡、銀行卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶信息幫助電信詐騙違法行為洗錢，屬于違法行為，希望廣大群眾保持警惕，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的“幫兇”。
