面臨八大刑事指控的FTX創始人已簽署引渡文件，將于明日被引渡回美國。
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FTX創始人班克曼-弗里德于12月19日被護送出巴哈馬拿騷的法院。圖片來自Tristan Wheelock/彭博社/Getty Images
據多家外媒報道稱，一名巴哈馬監獄官員透露，FTX創始人、前首席執行官(CEO)薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried, SBF)在巴哈馬簽署了引渡文件，將于當地時間12月21日被引渡回美國，直面美國司法部門對其提出的八項刑事指控。
巴哈馬代理懲教專員Doan Cleare證實，班克曼-弗里德將于12月21日第三次法庭聽證會后，乘坐美國聯邦政府飛機返回美國。
外媒報道稱，班克曼-弗里德曾在法庭上對引渡回美國提出異議。但在12月19日的法庭聽證會上，班克曼-弗里德要求查看美國起訴書的副本，并與其在紐約的律師交談。
班克曼-弗里德于當地時間12月12日被巴哈馬警方逮捕。當日，根據巴哈馬司法部長辦公室和法律事務部發布的一份聲明稱，巴哈馬司法部在收到美國對班克曼-弗里德提出的刑事指控，以及可能要求引渡他的正式通知后，對這位FTX前CEO進行了逮捕。
根據美國司法部紐約南區檢察官辦公室官網12月13日發布的新聞稿和曼哈頓聯邦法院公布的起訴書，現年30歲的班克曼-弗里德正面臨八項刑事指控，包括：2項遠程欺詐共謀罪、2項遠程欺詐罪和1項洗錢共謀罪，每項罪名最高可判處20年有期徒刑；以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國和違反競選財務規定共謀罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每項罪名最高可判處5年有期徒刑。這意味著如果八項罪名均被坐實，班克曼-弗里德或將面臨最高115年的牢獄生涯。
美國對班克曼-弗里德的起訴書首頁。圖片來自美國司法部紐約南區檢察官辦公室官網
美國檢察官Damian Williams表示，“一個月前，FTX崩盤，給用戶、貸款機構和投資者造成了數十億美元的損失。現在，位于紐約的美國聯邦大陪審團起訴了這位FTX的創始人兼前CEO，并指控他犯有與這家加密貨幣交易所快速崩盤有關的罪行，包括對用戶、投資者、貸款機構和美國競選財務系統的欺詐。正如今日指控所表明的，這不是一起管理不善或監管不力的案件，而是明顯的故意欺詐?！?/p>
起訴書寫道，自2019年以來，班克曼-弗里德及其同謀者實施了一項欺詐FTX用戶的計劃，將價值數十億美元的客戶資金挪用于個人用途、向美國聯邦政治候選人及委員會進行投資和數百萬美元的政治捐款，以及償還FTX“姐妹交易公司”Alameda Research欠下的數十億美元貸款，Alameda Research也由班克曼-弗里德創立。班克曼-弗里德還涉嫌欺騙Alameda Research的貸款機構和FTX的股權投資者，在提供給他們的財務信息中隱瞞了濫用客戶存款的事實。
起訴書還提及，班克曼-弗里德和同謀者在2022年美國總統大選之前向美國聯邦政治候選人和委員會提供了數百萬美元的政治捐款，這些捐款均由Alameda Research資助。為了掩蓋政治捐款是使用同一家公司的資金支付的事實，并逃避捐款限制和報告要求，班克曼-弗里德以同謀者的名義捐款而非資金的真正來源。
此外，美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會于12月13日均對班克曼-弗里德提起了民事訴訟，指控其涉嫌違反證券和期貨交易相關法律。
11月上旬，Bankman-Fried曾在社交媒體上宣布，加密貨幣交易所FTX、美國子公司FTX.us、關聯“姐妹”交易公司Alameda Research等130余個FTX集團實體已申請破產。他同時宣布辭去FTX首席執行官的職務，并由約翰·雷(John J.RayIII)接任。根據FTX此前提交給破產法院的多個法庭文件，FTX的債務可能涉及100多萬名債權人，包括欠前50名最大債權人近31億美元、前10大債權人約14.5億美元。
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