(相關(guān)資料圖)
美國聯(lián)邦法院起訴加密貨幣“混合器”Helix創(chuàng)始人，以追討6000萬美元罰款。
當?shù)貢r間10月19日，位于華盛頓特區(qū)的美國聯(lián)邦法院對Helix創(chuàng)始人Larry Harmon進行起訴，以追討美國金融監(jiān)管機構(gòu)在2020年對Harmon處以的6000萬美元民事罰款，當時他被指控從事洗錢業(yè)務(wù)。
起訴書中提及，Harmon積極幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪分子等規(guī)避美國可兌換虛擬貨幣交易所的政策、程序和內(nèi)部監(jiān)管。“通過Helix服務(wù)，他促進了非法在線活動，隱瞞了在線毒品銷售以及其他非法在線活動的性質(zhì)、地點、來源、所有權(quán)和收益管理。”
加密貨幣“混合器”(cryptocurrency mixer)也可稱為混幣器。美國政府稱，這是一種匿名服務(wù)，可以隱藏來源或隱匿所有者的方式來發(fā)送虛擬貨幣。
2020年10月，美國財政部下屬的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)因Harmon涉嫌違反美國《銀行保密法》(BSA)，包括其依據(jù)哥倫比亞特區(qū)法律經(jīng)營無牌匯款業(yè)務(wù)，以及從事洗錢業(yè)務(wù)，向Harmon處以6000萬美元民事罰款。但Harmon至今尚未繳納罰款。
在2020年的一份聲明中，F(xiàn)inCEN表示，“調(diào)查表明，Harmon故意無視在BSA法律下的義務(wù)，并實施了允許Helix繞過BSA要求的行為。”
去年，Harmon在哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院對其洗錢指控認罪，但尚未被判刑。
營業(yè)執(zhí)照